Алексей Ткачев: Закон поможет повысить эффективность борьбы с легализацией преступных доходов

Согласно официальным данным за последние несколько лет возросло количество случаев по использованию нотариата в схемах легализации преступных доходов.

Как рассказал депутат Государственной думы Алексей Ткачев, к сожалению, получили распространение схемы совершения нотариальных исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам с целью легализации денег, полученных преступным путем. Объем таких сделок, совершенных на основании исполнительных документов нотариусов, только в 2022 году составил более 3 млрд. рублей. С момента наделения в январе 2023 года банков правом отказать в совершении операций по исполнительным документам нотариусов при наличии подозрений в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма, было пресечено совершение финансовых преступлений на общую сумму 2,6 млрд. рублей.

Парламентарий отметил, что для устранения имеющихся рисков совершения незаконных финансовых операций были внесены изменения в законодательство. Теперь нотариусы должны предпринимать особые меры при совершении сомнительных финансовых операций. Установлен исчерпывающий перечень таких сделок. Также может быть отказано в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что легализуются преступные доходы и финансируется терроризм.

Дополнительно Алексей Ткачев сообщил о разработанном законопроекте о нотариате, который в скором времени рассмотрит парламент. Основная задача документа — совершенствование госконтроля при организации нотариальной деятельности.

Целью усиления государственного надзора является повышение доступности нотариальных услуг для граждан, а также систематизация и конкретизация требований к работе нотариусов, подчеркнул член фракции «Единая Россия».

Депутат уточнил, что изменения законодательства внесут коррективы в деятельность кубанских нотариусов. В составе краевой Нотариальной палаты Краснодарского края, представляющей собой профессиональное объединение, 282 нотариуса, занимающихся частной практикой и 226 помощников нотариуса.